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  • 關于我們About Us

    公司治理

    洛陽鉬業嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯交所上市規則》等境內外法律法規的要求,不斷完善公司治理結構,規范公司運作,提升公司治理水平。目前,公司已經建立了較為完善的公司治理結構和公司治理制度。

    1、股東與股東大會

    公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定和要求合集、召開股東大會,能夠保證公司全體股東特別是中小股東享有平等的權利,充分行使自己的表決權。

    2、董事與董事會

    公司董事會由8人組成,其中獨立非執行董事3人,董事會的人數和人員構成符合有關法律、法規。董監事成員專業結構合理,具備履行職務所需的知識、技能和素質,公司董事能夠按時出席股東大會和董事會,認真、誠信、勤勉地履行職務,積極參加業務培訓,熟悉有關法律法規,明確董事的權利、義務及承擔的責任。公司董事會下設戰略及可持續發展委員會、審計及風險委員會、提名及管治委員會與薪酬委員會四個專門委員會,進一步完善了公司董事會的決策機制。

    3、監事與監事會

    公司監事會由3人組成,其中職工代表監事1人,監事會的組成人數和人員構成符合法律法規的要求,大部分監事具有會計、審計等方面的專業知識和工作經歷。監事會根據公司章程賦予的職權,定期召開監事會會議,本著對股東負責的態度,認真履行職責,對董事和高級管理人員履職情況和公司財務的合法、合規性進行監督檢查,充分維護公司及股東的合法權益。

    4、董事會下轄委員會

    公司董事會下設戰略及可持續發展委員會、審計及風險委員會、提名及管治委員會與薪酬委員會四個專門委員會,進一步完善了公司董事會的決策機制。
           戰略及可持續發展委員會由四位委員組成,其中兩名委員為執行董事,一名委員為非執行董事,一名委員為獨立非執行董事。委員會主任由公司董事長擔任。
           審計及風險委員會成員由三名非執行董事組成,其中兩名委員為獨立非執行董事,一名委員為非執行董事。委員會主任由一名具備會計及財務管理專長的獨立非執行董事委員擔任。
           提名及管治委員會由四名委員組成,其中過三名委員為獨立非執行董事,一名委員為執行董事。委員會主任由獨立非執行董事委員擔任。
           薪酬委員會成員由三名非執行董事組成,其中兩名委員為獨立非執行董事,一名委員為非執行董事。委員會主任由一名獨立非執行董事委員擔任。

    5、高級管理人員

    根據公司章程及最新調整后的內部機構設置,公司高級管理人員確定為董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人(或首席財務官)及董事會秘書。

         


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